Три шахрайства за два дні: фальшиве соціальне забезпечення, пропозиція про роботу, занадто гарна, щоб бути правдою, якесь відмивання грошей

Масахіде Канзакі через Flickr (CC BY 2.0)

Друзі, будьте обережні. Злодії стають розумнішими та агресивнішими. Сьогодні я отримав спробу викрасти мою особисту інформацію та другу ділову пропозицію, схожу за зразком на терен TheRealGroup, на яку я впадав у травні 2019 року. А буквально вчора хтось попросив мене взяти участь у програмі Upwork.

Шахрайство із соціальним забезпеченням Перше, що сталося цього ранку - перед моєю чашкою кави!

Спершу розглянемо шахрайство із соціальним забезпеченням.

Почалося з двох дзвінків з номера, вказаного як із штату Джорджія, але жодного іншого ідентифікатора не було. Я не міг повністю зрозуміти людину, яка дзвонила мені двічі за годину і залишала два голосові повідомлення, але це була одна людина у всіх трьох дзвінках, з яких я набрав один. Людина намагалася попередити мене про шахрайські дії в штаті Джорджія. Він дав звук терміново повернути його дзвінок. Я здійснив зворотний пошук телефонного номера, але не зміг знайти список компаній, пов’язаних з номером, тому я відповів на дзвінок.

Ось де це стає тривожним. У передній частині дзвінка вони мають повідомлення, яке визначає їх як відділення Адміністрації соціального забезпечення, яке має намір зробити це справжнім. Я розумніший за це. Соціальне страхування не дзвонить вам і не призупиняє ваш номер / картку соціального страхування. Якщо є проблема, зазвичай вони спочатку надсилають вам лист. Я припускаю, що це закордонна операція, яка створила складне програмне забезпечення для підключення, підключене через Інтернет до апаратного забезпечення або навіть мобільний телефон, який неможливо простежити в Грузії. Що ж, «агент» все одно звучав так, ніби він був за кордоном.

Ця людина навіть не намагалася передати мене комусь, кого я міг зрозуміти. Ця особа намагалася пояснити ламаною англійською мовою, що мій соціальний захист використовувався для шахрайських дій, і хотіла, щоб я підтвердив мою особисту інформацію. Хм, ні! Коли я почав висувати свою підозру, "агент" назвав своє ім'я "Агент так і так" (я кажу вам, що його англійська була настільки поганою!), А також "номер значка", а потім спрямував більше моєї особистої інформації. Я кинув слухавку.

Перш ніж ви запитаєте, я вже подав скаргу до Управління ССА Генерального інспектора.

Шахрайства та схеми роботи, що заважають роботі мого дня

Пізніше вдень я отримав пропозицію про роботу від іншої компанії, що називається Venture Base Group, із приманкою, щоб залучити вас. Вони починають з того, що призначають вас менеджером з постачання, де ви обробляєте та пересилаєте замовлення. Заробітна плата гідна, 7,00 доларів США за оброблений предмет - це подібно до того, як TheRealGroup (див. Нижче) мене почав. «Веб-сайт Venture Base Group», старовинний і сирий HTML за сучасними стандартами бізнесу, має лише розмиті описи бізнесу і не має зображень, гідних навіть талантів шестикласника.

Ви, напевно, вже здогадалися, що я зробив зворотний пошук за номером телефону. Він також не повернув інформацію про компанію. У зверненні може бути певна довіра; карта розміщує його в будівлі в Норфолку, штат Вірджинія. Однак, оскільки не було номера номеру, я не міг перевірити, чи є там компанія чи це була неправдива адреса.

Раніше поганий досвід роботи з TheRealGroup

Я кажу вам це через моторошну схожість із TheRealGroup, яка наповнила мене надією, що я підніму до кращого доходу, фактично працюючи за гроші, що я дуже ціную. Я розпочав обробку вантажів для них під час фази «навчання», за що отримав загальну суму 28,00 доларів.

Це такий жахливий спосіб, як працює ця установка. Навіть через 30 днів роботи я отримав повідомлення від «Менеджера з найму», що мене хочуть підвищити до керівника складу. Моя зарплата збільшуватиметься до авансу в розмірі 4000,00 доларів щомісяця, а ще 400,00 доларів - за плату за зберігання. Вони навіть уклали контракт професійного вигляду та зареєстрували для мене ТОВ у штаті Техас. (Вони заплатили за це недійсною кредитною карткою). Мені довелося створити рахунок для перевірки бізнесу. Вони хотіли, щоб я займався торгівлею біткойнами, щоб забезпечити фінансування від інвестора.

Я пропрацював два місяці після початкового «підвищення», але жодної копійки, крім початкових 28,00 доларів, я ніколи не отримав. Коли вони хотіли отримати прямий доступ до чекового рахунку та відключити двоетапну перевірку, тому я не мав би реального контролю над своїм чековим рахунком, я зателефонував, що він закриває. І так, я повідомив їх у ФБР за шахрайство.

Маленька бонусна афера

І буквально вчора "Rich Mike" зв’язався зі мною вчора через Google Hangouts після зв’язку зі мною через LinkedIn як Сема Сандерсона. Він хотів, щоб я створив обліковий запис у Upwork, оскільки йому заборонили відвідувати сайт. Він заплатив би мені, але збирав гроші, зароблені на сайті. Це звучало занадто сильно, як відмивання грошей, тому я сказав ні!

Будь обережний

Тож будьте обережні, друзі. Вовки там. Вони стають розумнішими, обманливішими та ненажерливішими. Чим голоднішими вони стануть, тим небезпечнішими стануть.

Хай Бог захистить вас, Е. К. Долгенер